Главный ресурс предварительного следствия. Главное следственное управление Гсу гу мвд
Вслед за МУРом кадровые реформы затронули ещё одно ключевое подразделение столичной полиции - Главное следственное управление (ГСУ). По данным Лайфа, его начальник Наталья Агафьева готовится пойти на повышение и скоро станет замглавы Следственного департамента (СД) МВД, где расследуются наиболее важные дела федерального уровня. Агафьева известна не только как одна из немногих женщин-генералов в системе МВД, но и как жёсткий и принципиальный руководитель, хотя следователи Москвы и нежно зовут её за глаза "бабушкой"... Следователи считают, что её перебрасывают в СД, чтобы навести там порядок.
Источники Лайфа в спецслужбах рассказали, что генерал-майор Наталья Агафьева сейчас проходит служебную проверку в Главном управлении собственной безопасности и у кадровиков МВД.
Агафьева претендует на единственную вакантную должность заместителя главы СД МВД, где она будет курировать региональные следственные управления полиции, - рассказал Лайфу источник.
По его словам, эта должность в следственном главке МВД в Газетном переулке Москвы будет для неё промежуточной. Дело в том, что в ближайшее время должен освободиться пост первого замглавы СД, который пока занимает генерал-лейтенант Юрий Шинин, - у него возникли проблемы со здоровьем. Возможно, Агафьеву переводят именно под этот пост.
После перехода Агафьевой в СД Юрий Шинин по причине болезни, возможно, напишет рапорт об уходе не пенсию, - сообщил Лайфу источник. - Уже сейчас Шинин практически не появляется на работе и большую часть времени находится на больничном.
Знающие люди говорят, что Агафьеву не просто так перебрасывают в СД. В ГСУ по Москве она запомнилась ужесточением дисциплины для следователей: ни одно дело городского уровня не могло быть возбуждено или закрыто без её личной санкции. Фактически следователь при ней перестал быть бесконтрольным самостоятельным процессуальным субъектом, что и требует законодательство. Возможно, она наведёт такие же порядки и в СД МВД.
Кто возглавит ГСУ после ухода Натальи Агафьевой, которую коллеги ласково прозвали между собой "бабушкой", - пока неизвестно. Её нынешний первый зам - полковник Игорь Веретенников - также покидает свой пост и уходит на гражданку.
Игорь Веретенников написал рапорт об уходе на пенсию, его рапорт уже удовлетворён приказом. Веретенников переходит на службу уже в крупной энергетической компании - там он займёт пост начальника одного из подразделений, - рассказал Лайфу источник.
В самом ГСУ на Новослободской улице идут масштабные перетряски: объединены три отдела, которые занимаются расследованием резонансных преступлений. За штат выведены следователи 7, 8, 9-го отделов - все они перейдут в новый отдел под руководством подполковника юстиции Игоря Кружилина. Он же займёт кресло замначальника Следственной части ГСУ. По данным Лайфа, приказы о назначении Игоря Кружилина и об отставке Игоря Веретенникова уже подписаны.
Наталья Агафьева пришла в систему МВД в 1978 году. Она начинала службу в ОВД Кувандыкского райисполкома Оренбургской области с должности участкового по делам несовершеннолетних. Агафьева была замужем за оперативником угрозыска, от которого родила дочь. На одном из служебных заданий её муж погиб от рук преступников, и она пошла работать в милицию. Она так и осталась вдовой, посвятив всю себя единственной дочери и работе.
В 1979 году Агафьева стала следователем. В марте 1995 года её назначили замначальника ОВД Кувандыка и Кувандыкского района Оренбургской области, начальником следственного отделения. В августе 2007 года она стала замначальника УВД по Оренбургской области, начальником следственного управления, а с 2011 года была назначена на должность замначальника УМВД России по Оренбургской области, начальником следственного управления.
В 2012 году президент России назначил Агафьеву на должность замначальника Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу - начальника следственной части. При ней расследовались наиболее сложные и резонансные уголовные дела из 18 субъектов России, в том числе из Москвы и Московской области.
Фигурантами этих уголовных дел были известные бизнесмены, чиновники, политики и депутаты. Так, в производстве следствия находилось скандально известное уголовное дело о многомиллиардных хищениях денег и активов у государственного холдинга "Росагролизинг". Следователи ГУ МВД по ЦФО также занимались делами о махинациях с кредитами, фигурантом которого стал депутат Госдумы Олег Михеев, группировки торговцев биологически активными добавками (БАД) под руководством бизнесмена Максима Негуляева, делом о мошенничестве против бывшего начальника управления государственной политики в сфере регулирования алкогольного рынка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Дмитрия Шаблинского.
Летом 2014 года Агафьева заняла пост начальника ГСУ ГУ МВД по Москве, который оставался вакантным после того, как в январе 2014 года Владимир Морозов написал рапорт об уходе на пенсию. На этом посту Агафьева получила звание генерал-майора.
Агафьева награждена медалями "За отличие в службе" I, II, III степени, "За доблесть в службе", нагрудным знаком "Лучший следователь".
По имени-отчеству представился. Не подумайте ничего плохого.
Сегодня я посетил Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, куда был приглашен весьма занятным образом непонятно для чего.
Получив на почте вот такую бумажку -
и памятуя о разбойных нападениях на принадлежащее мне жилище и неоднократных нападениях на меня и незаконных задержаниях в рамках производства непонятно чего непонятно по чему оборотнями в погонах, я решил поступить так, как предложено в бумажке.
Заранее подготовившись, конечно. Документально.
Я установил, что исполняющим обязанности начальника ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области является сегодня полковник полиции Какошин Дмитрий Николаевич и подготовил на его имя это обращение, из которого, надеюсь, понятна ситуация -
Идти в Управление я изначально не собирался, желая направить данное обращение по факсу, как и указано в бумажке, но был готов к провокации, которая последовала.
Около 08 часов утра я вышел на улицу и направился в сторону вокзала... Нет, это не фильм "Игла", это сегодняшний день в Санкт-Петербурге. Дело в том, что факсы уходят в небытие и найти место, откуда можно отправить факсимильное сообщение, в Питере сейчас весьма затруднительно.
Позвонив рано утром (около 07 часов утра) в Сервис-центр Московского вокзала Санкт-Петербурга, мне было сказано - "Да, подъезжайте, факс отправим, 70 рублей - страница". Вопросов нет, и я отправился в путь. Прибыв на вокзал, я зашел в Сервис-центр, показал сотруднику (женщине) документы и сказал, что после 09 часов утра (начала общего рабочего дня) надо отправить этот документ по указанному номеру. Проблем не возникло и с 09 часов начались попытки сделать это. Около 5 (пяти) раз набирали указанный номер факса, но по лицу сотрудника Сервис-центра я понял, что дело - труба...
Мне было сказано, что никто не берет телефон, срабатывает автоответчик и идет сбой вызова.
Я так и предполагал и был вынужден быстро свернуть попытки добиться соединения с теми, кто предлагал мне отправить факс и выдвинуться по адресу. А что делать? Это рядом.
Лиговский проспект, дом 145, ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области -
Ровно 09 часов 20 минут.
Захожу в данное учреждение. На посту за стеклом - дежурный. Отдаю ему паспорт и сообщаю, что мне необходимо в канцелярию, зарегистрировать обращение на имя и.о. руководителя Какошина Д.Н. Что может быть проще?
Как бы не так. Меня не пропускают, но я и не напрашиваюсь в гости. Говорю - вот же канцелярия, позовите сотрудника, пусть зарегистрирует обращение. Канцелярия оказалась прямо за турникетом напротив входа. Не могу сказать, что они растерялись, но, видимо, мой решительный тон дал о себе знать и ситуация начала развиваться. Из канцелярии вышел мужчина лет 50-ти с седыми волосами и взял у меня обращение. Тут появляется следователь Сулоев А.С., которого, как теперь выяснилось, зовут Алексей Сергеевич, расплывается в улыбке и начинает какой-то монолог, который меня не особо интересует. Больше волновала регистрация документа и получение его второго экземпляра с печатью и желательно временем регистрации. Понимаете почему.
Выходит седой мужчина и держит в руках мои бумаги уже с печатью. Я за турникетом. Он протягивает мне их, но не выпускает из рук. Рядом Сулоев А.С. Дежурный за стеклом. Пауза. Я беру документ в руки, седой мужчина держит его, не отпускает и мне его не отдает. Представляете момент?
Седой мужчина говорит - "А Вы кто?"
Отвечаю - "Я заявитель, в бумаге все написано",
Седой мужчина - "Мы обращения заявителей не регистрируем!"
Я - "Как это?"
Вижу, ситуация обостряется и проявив настойчивость, я просто вынул из рук седого мужчины свои документы с печатью (см. выше) и достал телефон с фотокамерой. Для чего? Вы правильно поняли. Прямо на входе в Управление электронные часы, на которых дата, время и температура, которые меняют друг друга.
Снимки немного размыты, но это не страшно...
Пожалуйста -
Всё. Делать мне здесь больше нечего, я разворачиваюсь и ухожу.
В спину Сулоев А.С. мне говорит - "Александр Викторович! Постойте, куда Вы?"
Я - "Всего наилучшего!" и выхожу на улицу. Выйдя на Лиговский проспект, я спокойно пошел по нему, но скажу честно, ждал, что меня окликнут или догонят... Этого не случилось.
И в 09 часов 54 минуты я, набрав номер ГСУ 573-40-32 и прослушав голос автоответчика - "Здравствуйте, вы позвонили в 6 отдел следственной части Главного следственного управления...", я наконец-то услышал живой голос! Женский.
Говорю - "День добрый, это ГСУ?";
Ответ - "Да";
Я - "Скажите, пожалуйста, мне была прислана бумага, на которой указан факс 573-40-32, но я никак не мог дозвониться и отправить его";
Ответ - "Такого не может быть, такого номера факса не могли указать";
Я - "У меня есть бумага с печатью Вашего учреждения на руках";
Молчание.
Я - "А Вы можете представиться? С кем я разговариваю?"
Ответ - "Я Чернышова Ольга Владимировна, начальник 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО".
Я - "Понятно, спасибо"
Ну и денек... Я, конечно, рисковал. Но выяснять, что происходит, необходимо.
Поиск по "12 отдел сч гсу ". Результатов: 12 - 8306 , nn12 - 4824 , гсу - 951 , отдел - 4378 , сч - 100 .
Результаты с 1 по 18 из 18 .
Результаты поиска:
1. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке". Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.Господин Астафуров служит в 12 отделе ГУЭБиПК, который занимается обеспечением безопасности в электроэнергетической отрасли.
Дата: 01.04.2016 2. Международный промышленный банк: крыша для мошенников. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Они обсудили эту тему, договорились и 18 декабря 2002 года через ООО «Комбинированное строительство» на ЗАО «Нафтэк» (р/сч был уже открыт в МПБ) перевели необходимые 30 миллионов рублей, по договору купли-продажи векселей № 06-12/02 от 18.12 .2002 г...
Дата: 30.01.2004 3. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца. ... преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я). Однако, следователь Первого отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Пономарев А. П...
12 мая 2010 года стороны заключили договор купли-продажи акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд.
Дата: 20.01.2011 4. Работа по дому. Следственные действия вели старшие следователи первого отдела СЧ ГСУ Эльвира Кругликова и Екатерина Труфанова.
12 . Золотой будильник маленький в форме наручных часов без ремешка на подставке.
Дата: 27.01.2012 5. Кто ужинает генерала Морозова… Если в общем рейтинге регионов, который по 12 показателям следственный департамент формирует ежемесячно, ГСУ ГУМВД до прихода Морозова занимало 21-е место (из 82), то теперь - 71-е.
Целый ряд руководителей следственных отделов сами стали фигурантами уголовных дел…
Дата: 07.11.2013 6. Ответ Михаила Коряка. Только находясь в январе 2012, находясь на лечении в ОАЭ он получил звонок, на телефон, указанный Бальзамовой в объяснениях, от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д...
В ближайшее время, в Басманном районном суде г. Москвы, будет рассматриваться жалоба адвоката Барабанова С. на отказ следователя ГСУ СК РФ Шараева В.О. в возбуждении уголовного дела по данному заявлению.
Дата: 30.09.2013 7. Кредиторы "заложили" Олега Михеева. Согласно письму от 13.12 .2011 года за подписью начальника отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по...
8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по...
Дата: 30.10.2012 8. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия. Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору...
После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал...
Дата: 22.02.2013 9. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву: По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в...
... связи с активным противодействием ряда должностных лиц правоохранительных и судебных органов, рьяно отстаивающих интересы Ульяницкого Д.А.. 12 марта 2009 г. по инициативе и при поддержке руководства Торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание...
Дата: 10.04.2009 10. Чиновники с большой дороги. Действительно, 27.12 .2011 года уголовное дело было прекращено - по прямому указанию известного коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век».
В заключение этого сюжета добавим, что 1 августа 2012 года закрытие дела в отношении Насонова признано незаконным, дело - в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД по Москве передано для дополнительного расследования.
Дата: 22.08.2012 11. Все смешалось в универмаге "Москва". В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ...
... суда, вопреки уже сложившемуся единообразию судебной практики и применению норм права по дополнительному выпуску акций ОАО "Универмаг "Москва", 12 марта 2009 г. вынес постановление, текст которого вызывает множество не только юридических вопросов...
Дата: 07.04.2009 12. Жителей Подмосковья превращают в индейцев. Есть среди них, правда, и такие персонажи, как добрейший истринский судья Томасов и следователь 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области старший лейтенант юстиции Е. Масленникова, не увидевшая в проделках господина Дыскина ничего уголовно...
Так в России, хотя бы формально, появилось 12 миллионов землевладельцев.
Дата: 16.12.2005 13. Сдавайте ценности оптом и в розницу. Почему следствие, проводившееся 3-м отделом СЧ ГСУ при ГУВД Москвы, не привлекло к ответственности Хочинского – большой вопрос.
Фабула громкого и многоэпизодного уголовного дела – 12 человек грабили антикваров и храмы, а затем сбывали похищенные ценности.
Дата: 19.11.2009 14. Дорогу стройке расчистили ножами. Возбуждено оно было СЧ СУ УВД по СЗАО по материалам, поступившим из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Оригинал этого материала © Jacta, 01.12 .2014, Фото: РИА "Новости", via Jacta, Иллюстрации: via Jacta Дорогу стройке расчистили ножами Как бывший чиновник Игорь Ренич осваивает Подмосковье и решает проблемы с правоохранителями Игорь Ренич свободное от...
Дата: 02.12.2014 15. Медный король под подозрением. Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского.
Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД. Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника...
Дата: 18.03.2010 16. А был ли матчик? Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров по мини-футболу © Газета "Наша Версия", 29.12 .2008, Как Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров А был ли матчик?
Поинтересовался Саша у опытного начальника своего отдела , откуда брать информацию.
Дата: 29.12.2008 17. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром". Ни уголовное №151071, находящееся в производстве 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы, ни суды естественно ни к чему не привели.
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 24.12 .2008 "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд Когда рейдерам встречается несговорчивая жертва – они убивают Валерий Резников В феврале 2008 года, вскоре после захвата здания компании...
Дата: 24.12.2008 18. Ч.2. Однокурсники президента. 30.06.2000 г. в отношении руководителей ООО "ЮРЭКО", а также участника "Тамбовского ОПФ" Карельского Андрея Николаевича, 07.07.1970 г.р. 4 отделом СЧ ГСУ ГУВД СПб возбуждено уголовное дело № 78125, по ч. З ст. 160 УК РФ. По факту хищения бюджетных...
12 октября 2006 года Ахмед сообщает объекту, что в «Питере» продается один завод, 25 тысяч метров, за «десятку».
Дата: 29.11.2007
Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов предварительного следствия в системе МВД в настоящее время является защита финансово-кредитного сектора от преступных посягательств и борьба с киберпреступностью. Вот и наш собеседник - руководитель отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, специализирующегося именно в данном направлении, майор юстиции Полина ЦЫПИНА.
–Полина Викторовна, вначале давайте поговорим об актуальности темы, профильной для сотрудников вашего подразделения.
Вы, наверное, знаете, что у многих банков отзываются лицензии. Особенно активно этот процесс начался с 2011 года. После отзыва лицензии, как правило, имущества банка не хватает, чтобы рассчитаться с рядовыми вкладчиками. Это связано, в том числе, с хищениями денежных средств и активов руководителями банка. Наша задача изобличить и привлечь к уголовной ответственности виновных, а также принять меры к отысканию похищенного с целью возмещения ущерба потерпевшим.
Кроме того, в нынешний век высоких технологий практически все преступления в кредитно-финансовой сфере и многие другие совершаются с использованием компьютерной техники.
Именно расследованиями дел таких категорий и занимается наш отдел, но это далеко не все преступления, которые расследуют наши следователи.
Насколько сложно раскрывать эти дела?
Бывает чрезвычайно сложно. Данные преступления совершаются лицами, имеющими большой опыт работы в финансовой сфере и юриспруденции. Свои специальные познания они нарабатывали в течение долгих лет.
Преступники исхитряются и создают сложные и запутанные финансовые схемы с использованием большого количества физических лиц и фиктивных организаций, как российской юрисдикции, так и нерезидентов. Также злоумышленники используют последние достижения в сфере высоких компьютерных технологий.
Соответственно, чтобы распутать такие схемы, расследовать преступления, изобличить виновных и направить уголовное дело в суд, необходимо быть профессионалом с большой буквы. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, обучаться, быть в курсе всех изменений в законах и новых достижений во всех сферах жизнедеятельности.
- Значит, и у вас «кадры решают всё»?
Ещё как! Это - наш главный ресурс. Вы уже примерно поняли, насколько разносторонние специалисты работают в нашем отделе. Не сочтите за пафос, но я горда руководить такими людьми. В нашем отделе - одна из самых больших нагрузок по делам, находящимся в производстве, и все дела сложные, многие из них имеют повышенный общественный резонанс.
А точнее? Сколько одновременно дел в производстве на одного следователя?
В среднем - шесть. Причём экономические дела - это многие десятки томов документов. Вплоть до сотен.
Очевидно, к кадрам - особое внимание?
Конечно. Руководство ГСУ и отдела одним из приоритетных направлений считает обучение, повышение квалификации следователей. Руководство ГСУ всегда оказывает методическую помощь всем, кому это необходимо. В первую очередь систематически проводятся обучающие семинары как с различными службами МВД России, так и с другими ведомствами - Росфинмониторингом, Мосгорсудом, Прокуратурой Москвы и многими другими.
И как времени на всё хватает?
Следователи у нас в отделе высококвалифицированные, трудолюбивые и ответственные, с личным временем не считаются, задачи службы для них приоритетны. Похоже на лозунг, но это так.
Думаю, очень важно, что руководство ГСУ понимает, как сложно работать, и ценит следователей, постоянно оказывает практическую помощь. По итогам работы следователи систематически поощряются денежными премиями и благодарностями, грамотами, наградами.
Расскажите о показательных примерах, резонансных расследованиях.
Допустим, из недавнего. Зачастую мы реанимируем расследования прежних уголовных дел, перспектива по которым, казалось бы, утеряна. Вот, например, в прошлом году было расследовано и направлено в суд дело по факту хищения заместителем председателя правления Сергеевым денежных средств КБ «ВитасБанк». Преступление было совершено в 2011-м. Сергеев вину не признавал, оказывал следствию противодействие, что, как вы понимаете, установлению обстоятельств дела не способствовало. Однако мы сумели раскрыть преступление и привлечь к уголовной ответственности руководство банка, в том числе и председателя правления банка, которая скрылась от следствия, однако была задержана на территории Республики Беларусь и экстрадирована в Россию.
Ну и конечно, наиболее известным сейчас является дело по хищению денежных средств «МастерБанка» на сумму более 22 млрд рублей. Схема хищения денежных средств «МастерБанка» колоссальна. В хищениях задействовано более 400 физических и юридических лиц.
Нашим отделом привлечены к уголовной ответственности руководители ЗАО «РусичБанк», ООО «МастерБанк», ООО «СпецСтройБанк», ООО «ИТБ» и других - все за совершение хищений денежных средств банков и доведение их до банкротства. Счёт пострадавших от преступной деятельности должностных лиц банков исчисляется тысячами. Следователями принимаются все возможные меры для поиска имущества преступников в целях возмещения ущерба потерпевшим.
Помимо доведения до банкротства, какие составы характерны для уголовных дел, находящихся в производстве сотрудников отдела?
Актуальны для нас дела в отношении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), так называемый «обнал». В отделе находится 12 уголовных дел данной категории, по которым к уголовной ответственности привлечено более 60 человек. По этим делам мы накладываем арест на преступно добытые денежные средства, чтобы суд имел возможность обратить их в доход государства.
Можете привести пример успешного обнаружения денежных средств или имущества?
Практически по всем уголовным делам по преступлениям, связанным с хищениями в банках, следователями установлено принадлежащее обвиняемым имущество, приобретённое ими в период совершения преступления, которое арестовано. Так, например, по одному из уголовных дел арестовано имущество на сумму более 1 млрд рублей. По другим уголовным делам, конечно, не такие суммы, но исчисляются они в миллионах.
К примеру, в этом году мы расследовали дело в отношении лиц, совершивших незаконную банковскую деятельность. Судом арестованные в ходе следствия 150 млн рублей были обращены в доход государства.
А в прошлом году нашим отделом по уголовным делам прошлых лет следствием было арестовано, а судом обращено в доход государства примерно 5 млн долларов США.
Да, свой хлеб едите недаром. Ну а каковы проблемы на вашем пути?
Конечно, общая нехватка квалифицированных кадров - специалистов по расследованию экономических преступлений. Но тем ценнее люди, с которыми работаю.
Женское ли это дело - нести на своих плечах такую махину?
Наверное, закалка хорошая. Родители с детства меня учили, что в жизни необходимо трудиться и трудиться. С детства любила книги про Шерлока Холмса, нравилось, как он раскрывал преступления. Я думала, что у меня тоже должно получиться, но сначала пошла по стопам родителей. По первому образованию я - физик, так же, как и мои родители, привыкла к строгому системному подходу во всём. В 2003 году окончила заочно Саратовский институт МВД России по специальности «юриспруденция». Кардинально поменяла свою жизнь и в 2005 году пришла служить в московское следствие. Начинала с должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО. До сих пор с теплотой вспоминаю коллег и руководителей данных подразделений. Они многому меня научили, помогали мне во всём, и я им очень за это благодарна. Ну а с 2015 года возглавляю 11-й отдел СЧ ГСУ. Работать здесь крайне сложно, ответственно, но почётно.
На работу иду с радостью, так как очень люблю её. Но чтобы она радовала, любви мало, необходимо, чтобы вокруг были люди, с которыми тебе хотелось бы работать в одной команде. Мне повезло с такими людьми. За 12 лет службы я ни разу не пожалела, что пришла в следствие.
От чего получаете удовольствие в работе?
Огромное удовольствие получаешь, когда, несмотря на все запутанные финансовые схемы, на все продуманные способы защиты, усилия высокооплачиваемых адвокатов, на всё противодействие, удаётся уличить жуликов и оправдать высокое звание следователя.
Это не громкие слова. До сих пор с огромным удовольствием вспоминаю многие дела, расследованные мною лично, а также дела, расследованные под моим руководством, и с гордостью рассказываю о них своим подчинённым.
А на семью время остаётся?
Выходные дни провожу с семьёй. У меня замечательная дочь, которую я очень люблю. Она хорошо учится и занимается спортом. Конечно, ей хочется, чтобы я побольше проводила с ней времени, но она понимает, что у меня сложная работа, и гордится тем, что её мама - следователь.
С учётом психологии
Раздвоение личности крайне редко встречается в преступном мире. Заболевают этим скорее творческие натуры, чем мошенники. У последних всё, казалось бы, однозначно заточено на обман - без душевных сомнений и рефлексий. Но фигурант дела, находящегося в производстве старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Антонины ПАВЛОВОЙ, предстаёт личностью весьма сложной и мятущейся. Судите сами.
Фильтр для народа
Пожилые люди сохраняют особенную привычку уважения к официальному документу. Особенно, нотариально заверенному и составленному в непонятных им выражениях. Одновременно пожилые люди часто нуждаются в деньгах. Особенно, если у них нет заботливых детей или других членов семьи. И в этом случае они иногда берут в долг. И, наконец, пожилые люди не обладают навыками внимательного чтения большого количества текста. Особенно, набранного мелким шрифтом.
Все эти обстоятельства были хорошо известны группе лиц, которых теперь, после состоявшегося приговора суда, можно с полным основанием назвать организованной преступной группой. Не станем вникать в обстоятельства их «сплочения», скажем лишь, что семейная чета Демидовых и «примкнувшая к ним» гражданка Дорохина (есть и четвертая участница группы, но пока она находится в федеральном розыске) придумали очередной, 1001-й способ одурачивания нуждающихся соотечественников.
Организовав ООО «Рога и копыта», пардон, «Жилстройинвест», предметом своей публичной деятельности они объявили предоставление займов населению. И люди пошли к ним за этими самыми займами. Под залог принадлежащей им недвижимости. Якобы под залог. Почему «якобы»? Да потому, что законопослушные собственники квартир не предполагали, что вместо договора займа им подсовывали договор о купле-продаже. Конечно, не столь однозначно, а по более витиеватой схеме, опять же якобы составленной с целью обеспечения защиты интересов инвестора - собственника заёмных средств. А ну как заёмщик откажется возвращать долг? «Нет-нет!», - уверял заёмщик, послушно подписывал бумаги, и в Управление федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по г. Москве отправлялся пакет документов для регистрации перехода права собственности на жильё. То есть, говоря официальным языком, клиенты вводились в заблуждение относительно гражданско-правовых последствий совершаемых с ними сделок.
Да ещё и не всякий клиент - собственник недвижимого имущества - отвечал интересам криминального сообщества «Демидов и Ко». Например, подельников не устраивало жильё, где были прописаны несовершеннолетние (много юридических последствий и возможной судебной мороки). И вообще, людям, чтобы впоследствии оказаться облапошенными, поначалу предстояло пройти фильтр, где основным критерием была степень сложности отторжения права собственности. Например, одинокому и юридически не сильно подкованному пенсионеру в предпочтениях четы Демидовых, конечно, отдавался приоритет по сравнению с собственником жилья, обременённого кучей сожителей.
Распределение ролей
Супруги выступали мозговым центром и основной движущей силой «проекта». Менеджером, ведущим переговоры и оформляющим договора, была Дорохина. В разговоре с клиентами она умышленно подменяла понятия, искажала смысл документов, носящих самостоятельный гражданско-правовой характер. Получив, таким образом, от обманутого собственника согласие на заключение сделки купли-продажи недвижимого имущества, мошенники выдавали ему деньги. Разумеется, в размерах, несоизмеримо меньших по сравнению с рыночной стоимостью квартиры. Да ещё и убеждая путём того же обмана написать расписку на сумму, в разы большую размера займа.
Как сказано в официальных документах, «в дальнейшем не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства», фигуранты дела под различными предлогами уклонялись от получения долга с клиентов. Зато к ничего не подозревающим людям вдруг начинали приходить судебные приставы с требованием освободить квартиры. Когда проходил шок, потерпевшие пытались сопротивляться и шли в суды, но там дело упиралось в предъявление добровольно подписанных документов, и судьи вставали на сторону новых собственников жилья. Со стороны «Жилстройинвеста» на судах выступал адвокат, нанятый Демидовым.
Наконец обманутые люди обратились по нужному адресу, то есть в полицию, и криминальному предприятию наступил конец. Первыми арестовали Демидову и Дорохину.
Двойственная натура
Вы вправе спросить, когда же, наконец, пойдет речь об анонсированных вначале противоречиях в демонической личности организатора преступления?
Дошла очередь и до них. Оставшийся пока на свободе (потому что пустился в бега) Демидов принялся хлопотать за супругу как мог. Через адвоката он инициировал различные документы, ходатайства, запросы на имя следствия. Организовал, что весьма непросто, визиты нотариуса в следственный изолятор. Словом, как говорит следователь, боролся до последнего.
Тогда часть потерпевших, скооперировавшись, наняла адвоката, но тот тоже оказался весьма пакостливым персонажем, потому что, войдя с Демидовым «в сепаратные переговоры», принялся было делить с ним «шкуру неубитого медведя». Он и не помышлял в полной мере исполнять то, за чем был нанят, зато рассчитывал делить «квартирные» деньги. И здесь в ряде случаев Демидов проявил недюжинный альтруизм, через адвоката предлагая потерпевшим «закрыть вопрос», уладив его деньгами. Однако адвокат был тот ещё ловкач, и, поскольку в собственном понимании его интересам это не соответствовало, тему «закрытия вопроса» не развил.
Как видите, в деле фигурируют целых два адвоката, и оба - не делающие честь цеховому сообществу. В отношении одного из них, кстати, сейчас начато уголовное производство, правда, совсем по другому делу.
Целый год бегал от следствия Демидов. Задержали, а затем и арестовали его в тот момент, когда он лёг в больницу. С медиками взаимодействие налажено на должном уровне, об этом событии в отдел пришла телефонограмма.
Суд по делу мошенников состоялся совсем недавно, и все они были приговорены к различным срокам отбывания наказания.
Но и это ещё не все штрихи к портрету руководителя группы. Вишенкой на торте значится факт периодического поступления, по сию пору, почтовых переводов на имя потерпевших от Демидова. Суммы, правда, незначительные - пять-десять тысяч рублей «за моральный вред и переживания». Сами-то осуждённые из мест заключения денег слать возможности не имеют, но, очевидно, в этом деле у них есть посредник. Свидетельством чего этот жест является: мук совести Демидова или этапами его очередных планов? Остаётся только догадываться.
«Витас» уходит со сцены
Поклонники популярного артиста могут быть спокойны. Речь пойдёт не о нём. Летом прошлого года из московского ГСУ в суд ушло дело Сергея Сергеева, который, будучи заместителем председателя правления «ВитасБанка», действуя в составе организованной преступной группы, путём выдачи кредитов фиктивным организациям, похитил денежные средства на общую сумму 570 млн рублей, чем причинил банку материальный ущерб в особо крупном размере. Но это - официальная канва.
Что же стояло за строками следственных документов? Инициаторами материалов дела в отношении руководителей «ВитасБанка», являлись как бывшие вкладчики банка, так и конкурсный управляющий, назначенный федеральным Агентством страхования вкладов. Бывшие вкладчики банка активно участвовали в расследовании уголовного дела и всячески способствовали его раскрытию. В свою очередь такая государственная корпорация, как «АСВ», в ряде случаев выступающая «ликвидатором» обанкротившихся кредитных организаций, подготовила заявление о выявленных фактах совершения преступлений руководителями «ВитасБанка».
Что касается бывших вкладчиков банка, то по данному уголовному делу они выступили гражданскими истцами. Теперь после успешно проведённого следствия и доказанной вины банкира, позиция истцов в дальнейших судебных разбирательствах по искам о возврате вкладов только укрепилась.
Как же был доведён до банкротства банк? Банально просто - кредитованием фиктивных заёмщиков. Заведомо невозвратный кредит выдаётся-получается в данной схеме по взаимной договорённости, главное здесь - тщательно засекретить реальных лиц, стоящих за подписями на кредитных договорах.
Чтобы с чего-то начать, дело возбудили по кредитованию компании ООО «Ассоль». В конце марта 2012 года между банком и «Ассолью» был заключён кредитный договор, на основании которого в тот же день в адрес последней поступило 70 млн рублей. На счёт организации в этом же банке. Затем деньги увели в другой банк - «Русский земельный банк» и т. д.
Когда же впоследствии конкурсным управляющим «ВитасаБанка» в адрес ООО «Ассоль» было направлено письмо с требованием о погашении имеющейся задолженности, оттуда ответили, что никогда не открывали расчётный счёт в «ВитасБанке», не заключали вышеуказанный кредитный договор и никаких денег не получали.
Силами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве провели экспертизу подписей на договоре, и та показала, что, действительно, генеральный директор ООО «Ассоль» к подписанию бумаг отношения не имеет. Таким образом, «ВитасБанку» был причинён ущерб в сумме 70 млн рублей, а в действиях Сергеева усмотрены признаки мошенничества.
В ходе проверки обстоятельств банкротства банка за период с 01.06.2010 по 29.06.2012 было установлено, что уже на начало исследованного периода в банке имелись признаки банкротства в виде недостаточности стоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объёме. Размер недостаточности на 01.06.2010 год составлял более 1 млрд рублей. Однако к концу этого периода - дате отзыва лицензии - произошло существенное ухудшение финансового положения банка. Размер недостаточности стоимости имущества составил уже более 3,5 млрд рублей. Анализ деятельности организации показал, что ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершения в указанный период действий по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, приобретению неликвидных облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, обеспечению обязательств некоего юридического лица перед другой кредитной организацией и прочих хищений, - говорит следователь по ОВД 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Мария Хорошко.
В июле прошлого года Сергеев был задержан, а затем по решению Тверского райсуда помещён под домашний арест. Впоследствии Бабушкинский суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего зампреда правления «ВитасБанка» Сергея Сергеева, осудив того на пять лет колонии общего режима. Бывшего зампреда привлекли к ответственности за мошенничество - так был оценен вывод активов банка незадолго до отзыва лицензии.
Но если таковой была судьба зампреда правления, то как обстоит дело с председателем правления? В производстве 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело, выделенное из предыдущего, в отношении Натальи Городковой - председателя правления «ВитасБанка». Всё по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей вменяется хищение в особо крупном размере.
От следствия Городкова скрывалась в сопредельной Республике Беларусь, но 22 июня 2016 года была там задержана, а затем и экстрадирована в Москву.
Говоря об этих делах, нельзя не сказать о мастерстве следователей, ведущих расследование. Ведь нужно учесть, что они имели дело не с обычными уголовниками, а с людьми, прекрасно знающими межотраслевое право и обладающими специальными познаниями в сфере финансов, кредитования и бухгалтерского учёта. Причём преступление было совершено достаточно давно, необходимо было установить и допросить большое количество лиц, часть из которых зарегистрирована в различных субъектах Российской Федерации, и провести с их участием следственные действия. Всё это надо было синхронизировать с анализом многочисленных финансово-хозяйственных документов банка и различных организаций, задействованных в хищении денежных средств.
Нет, при наличии таких профессионалов, шансов выйти из воды сухими у председателя правления и заместителя, пожалуй, не было.
Алим ДЖИГАНШИН, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Лидеру» ЛДПР» Жириновскому В. В от: Еремина Олега Викторовича
потерпевшего по уголовному делу № 256585 проживающей по адресу: 630129 г. Новосибирск
ул. Рассветная д. 2, кв. 2 тел.
: +79138993662 email: Ru ЖАЛОБА
на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов по уголовному делу №256585 в СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Обращаюсь к Вам потому, что все остальные возможные способы борьбы уже испробованы и не принесли результатов, поскольку упираются в коррупционную составляющую ГСУ РФ и Прокуратуры. В производстве 8 отдела СЧ Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, находится уголовное дело № 256585, в качестве обвиняемых по которому привлечены следующие граждане: Мишин Д.
С., Теплыгина А. И., Зоткин Д.
М., Константинов Д. В., Кондратенко В.
А., Барсов А. Н., Крючков В.
А. Я, Еремин Олег Викторович, 26. 05. 2016 г.
Официально признан потерпевшим по уголовному делу № 256585, (дело о мошенничестве 159 ч. 4, особо крупный размер) которое находится в работе 8 отдела ГСУ ГУ МВД РФ, у следователя Иванова Я. В. (телефон 8499 978 78 30 и эл.
Почта — Ru). А 07. 07.
2016г. В СУ по г. Новосибирску в ОРПоТ о/п №4 следователем Бекер В, О. (по запросу следователя Доночкина А.
С.) я был признан гражданским истцом по данному делу на общую сумму 776277руб. 63 коп. По данному уголовному делу ранее работал и допрашивал меня следователь Доночкин А.
С., который уволился на пенсию в конце 2016 году при очень странных обстоятельствах, а именно, когда стало подходить время на продление арестованных счетов фирм, которые собирали деньги с населения, то следователь уволился и «забыл» продлить арест. При этом всем известно, что если не наложен арест, то деньги мошенники могут снять. Далее на смену Доночкину А.
С. Пришел следователь Иванов Я. В. Я в начале 2017 года я решил узнать на каком этапе идет следствие.
В начале марта я дозвонился до следователя Иванова Я. В. И был крайне удивлен, от его ответа. Меня в его в списке потерпевших и гражданских истцов вообще не значится.
Он объяснил это якобы утерявшимися документами потому что более 3500 тысяч человек потерпевших и в суматохе они потерялись. Я ему сказал, что так дело не оставлю, потому что все документы у меня на руках. Тогда он мне сказал собрать весь пакет заверенных документов и выслать ему опять. Что я и сделал.
По отслеживанию писем на сайте ПОЧТА РОССИИ, есть данные что он его получил. Но спустя месяц я опять до него дозвонился, и он опять сказал, что ничего не получал. Я ему сказал, что я так дело не оставлю и буду жаловаться в вышестоящие органы. На что он бросил трубку и больше ее не брал.
Я пожаловался в прокуратуру. Но пришла стандартная отписка, не пролившая свет в моем деле. И только потом пришел ответ от ВРиО нач. Отдела №8 Захарченко В.
В. Который опять мне предложил выслать весь пакет заверенных документов для определения причиненного мне финансового ущерба. Это просто издевательство какое-то, но я опять собрал весь пакет документов, заверил и выслал его, уже самому Захарченко В. В.
Далее мне пришел ответ, для определения процессуально следственных действий я должен прибыть в Москву, предварительно согласовав с Ивановым Я. В. Время и дату. Но я не имею не физической не финансовой возможности прибыть в Москву, так как я проживаю в городе Новосибирске.
На что, после этого со мной перестали вообще общаться. Неужели в наше время нет другой возможности меня допросить дистанционно либо еще как. Тем более это я все проходил с предыдущим следователем Доночкиным А. С.
А в данное время следователь Иванов Я. В. Готовит обвинение, по которому 114 человек потерпевших гарантированно получат возмещение денежного ущерба, а я в этот список не попал. Я неоднократно пытался дозвониться до следователя, при этом его помощник отвечает, что он сильно занят и ни про какой список он ничего не знает, я нанял адвоката, который написал жалобу в Прокуратуру г.
Москвы, но оттуда тоже нет никаких действий. Кроме одного письма из прокуратуры г. Москвы, в котором сказано, что я признан и потерпевшим, и гражданским истцом, но это откровенная ложь. Истцом судя по отпискам от Захарченко В.
В. Меня так и не признали. У меня складывается впечатление, что деньги, которые нашло следствие уже поделены между заинтересованными лицами. Похищенные средства не были арестованы в банке Адмиралтейский (АСВ), Океан Банке (АСВ), системе РБК-мани, агрегаторе платежей Деньги-онлайн.
10 марта 2017 года следователем по ОВД 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Ивановым Я. В. — Мишину Д.
С., Теплыгиной А. И., Зоткину Д.
М., Константинову Д. В., Кондратенко В.
А., Барсову А. Н., Крючкову В.
А было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, следственные действия окончены, обвиняемые стали знакомиться с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ.
Убедительно прошу Вас, в связи с особой значимостью, сложностью и объемом данного дела (виновные граждане Украины с помощью интернет технологий путем обмана похитили у более 4000 граждан РФ и стран СНГ свыше 300 млн. $) взять данное дело под особый контроль, способствовать объективному и полному расследованию данного уголовного дела. Обращаю внимание, что в настоящее время следователь выделил и заканчивает дело на 7 обвиняемых, 114 потерпевших по хищениям на сумму более 86 млн. Руб.
При этом остальные, основная масса потерпевшим под предлогом неправильного оформления документов остается «за бортом» и их права нарушаются. Однако, по моему мнению, указанные действия были совершенны преждевременно и незаконно. Мои законные интересы как потерпевшего от действий, вышеуказанных обвиняемых были ущемлены, а права, предусмотренные УПК РФ нарушены. В следствии чего в предъявленном обвинении в окончательной редакции по непонятным причинам не были включены эпизоды преступной деятельности обвиняемых, совершенные в отношении меня, как признанного потерпевшим, тем самым следствие произведено не в полном объеме.
Поскольку по делу была допущена вопиющая волокита, что выразилось в незаконном уклонении от возбуждения уголовного дела, неоднократном вынесении постановлений об отказе в возбуждении дела (хотя заявления от потерпевших стали поступать в конце сентября 2014 г., уголовное дело возбудили лишь 12. 12. 2014 г.
), в результате чего были утеряны важные доказательства: уничтожены серверы ММСИС, сбежал за границу Денисов, были выведены и похищены большая часть средств. В связи с изложенным в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ ходатайствую передать дело в Следственный Департамент МВД РФ для принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, наказанию виновных и возмещению причиненного мне ущерба.
Указанными действиями грубо нарушаются права потерпевших. Кроме того, из открытых источников известно, что руководством компании FОREX MMCIS, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, полученные от клиентов средства, выводились за рубеж, в связи с чем в рамках уголовного дела необходима организация международного сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными органами стран, в которых выведены похищенные средства. Тем более, что по данным представленным в СМИ и интернете, в общей сложности за рубеж руководством данной компанией было выведено более 10 млрд. Рублей, т.
Е. Был нанесен серьезный ущерб гражданам РФ и экономики России. В этой связи полагаю необходимым усилить мероприятия по восполнению этого ущерба особенно в существующих сложных для нашей страны геополитических условиях. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 6, 7, 42, 123, 124 УПК РФ, Прошу: — Разобраться в сложившейся ситуации;
— Организовать проверку полноты и качества проводимых следственных действий по названному уголовному делу, направленных на установление и наказание лиц, причастных к совершению преступления, а также к возмещению причиненного ущерба, включению меня в обвинительный документ по УД № 256585;
— Взять ход расследования уголовного дела под личный контроль;
— Вынести в адрес ГСУ ГУ МВД России по г. Москве требование об устранении вышеописанных нарушений и принятия законного и обоснованного решения;
— В случае необходимости вернуть уголовное дело на дополнительное расследование для соблюдения всех законных интересов граждан, пострадавших от действий: Мишина Д. С., Теплыгиной А. И.
Зоткина Д. М., Константинова Д. В.
Кондратенко В. А., Барсова А. Н.
Крючкова В. А. Очень прошу не передавать мою жалобу уполномоченному по этому делу в прокуратуре и следователю Иванову Я. В.
Поскольку они могут быть заинтересованы, чтобы дело не было возвращено на доследование и мои документы не были внесены в список потерпевших. О принятых мерах просим Вас уведомить меня в установленном законе порядке. Приложения: «26__» августа 2017 года Еремин Олег Викторович