Мошенники маскируются под фнс россии. Юридическая консультация онлайн

Обращения о телефонных звонках неизвестных лиц с предложением перевести денежные средства стали поступать в Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Типичный пример. В Управление обратилась жительница Краснодара, которой по телефону позвонил неизвестный с предложением о выплате определенной суммы по решению суда (относительно производителя лекарственных средств: лекарства заявительница покупала четыре года назад через интернет). Для получения компенсации она должна была перечислить переводом “Калибри ” 12 500 рублей на имя якобы бухгалтера Управления Роспотребнадзора по г. Москве, тогда как сотрудник с такими данными в Управлении не работает.

Следует отметить, что Управление не обращается к гражданам с подобными вопросами и никогда не требует переводить денежные средства. При возникновении таких ситуаций настоятельно рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также направить информацию на адрес: [email protected].

Власти столицы призывают жителей быть осторожными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Так, в последние дни неизвестные лица, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора, под разными предлогами просят перевести на счет якобы сотрудников Управления денежные средства. Об этом стало известно после того, когда горожане обратились в Управление Роспотребнадзора по г. Москве и сообщили о поступивших звонках.
. . . . . Лекарства заявительница покупала 4 года назад через интернет.
. . . . . Заявитель указывает фамилию, имя и отчество бухгалтера.
Роспотребнадзор предупреждает: сотрудник с такими данными в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве не работает. . . . . .
Просим быть внимательными при получении предложений о перечислении денежных средств. Такую информацию необходимо перепроверить через официальные источники, так как подобные предложения чаще всего носят мошеннический характер.
. . . . .

В Управление Роспотребнадзора по г. Москве за последнее время стали поступать обращения о телефонных звонках неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Управления и просят перевести на счет Управления денежные средства.

Один из звонков был таким: некой женщине из Краснодара позвонил неизвестный с предложением о выплате денежной компенсации от производителя лекарственных средств, которые женщина покупала 4 года назад через интернет и потом подала в суд на производителя. Звонивший сказал, что суд обязал производителя выплатить компенсацию, для чего она должна перечислить переводом “Калибри ” 12 500 рублей на имя (во время звонка конкретное имя, отчество и фамилия бухгалтера были названы) Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

После проверки выяснилось, что бухгалтера с таким именем в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве нет. Кроме того, в полномочия Управления не входит обращение к гражданам с переводом денежных средств.

Управление предупреждает граждан о возможном мошенничестве и просит быть внимательными к подобным предложениям финансового характера. Всю информацию необходимо проверять через официальные источники и обращаться в правоохранительные органы для возможного разоблачения мошенников и принятия мер для пресечения их преступной деятельности.

Подозрительную информацию можно направлять на адрес: [email protected].

Московское Управление Роспотребнадзора начало получать обращения жителей, которые жалуются на телефонные звонки неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Управления. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести на счет якобы сотрудников Управления денежные средства.

Неприятный случай произошел с жительницей Краснодарского края. Ей по телефону позвонил неизвестный и предложил ей выплатить определенную сумму по решению суда, относительно производителя лекарственных средств. Их заявительница покупала несколько лет назад через интернет-магазин.

. . . . .

В столичном Управлении отмечают, что такого сотрудника в учреждении не существует. . . . . . Всю полученную по телефону информацию необходимо проверить с помощью официальных источников. Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, зачастую такие предложения - мошеннические. Также не лишним будет обращаться в правоохранительные органы, которые смогут принять меры для установления виновных лиц и привлечению их к ответственности, предусмотренной законом. . . . . .

Аналогичные ситуации и в работе Пенсионного фонда. Как сообщают сотрудники учреждения, в Москве и Московской области появился новый вид мошенничества в отношении пенсионеров, когда получателям пенсий звонят мошенники и, представляясь специалистами Пенсионного фонда, предлагают им финансовые субсидии - на замену батарей, окон и прочего, после чего просят сообщить номер банковской карты.

Отделение ПФР по городу Москве и Московской области сообщает, что специалисты ПФР не запрашивают по телефону персональные данные, не уполномочены посещать граждан, а также оказывать государственные услуги на дому.

Отделение ПФР по городу Москве и Московской настоятельно рекомендует быть бдительными и обо всех подозрительных фактах возможного мошенничества незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

. . . . .

Московских предпринимателей пытается обмануть фальшивый Роспотребнадзор

Мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и под разными предлогами стараются выманить деньги.

Один из случаев произошел с уроженкой Краснодара. Женщине позвонил неизвестный человек, который предложил ей получить компенсацию за лекарства, купленные 4 года назад через интернет. По словам звонившего, выплата компенсаций производится всем потребителям, купившим препараты производителя, против которого якобы было заведено уголовное дело.

Чтобы получить деньги женщина должна была сначала перевести 12 тыс. 500 рублей на имя бухгалтера Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Как оказалось сотрудник с таким именем и фамилией не работает в Управлении. Кроме того, Роспотребнадзор никогда не требует переводить деньги на чьи либо счета.

Подобные предложения чаще всего исходят от мошенников, прежде чем принять решение необходимо проверить информацию через официальные источники или обращаться в правоохранительные органы.

В Москве орудует группа мошенников, представители которой выдают себя за сотрудников городского Управления Роспотребнадзора. Неизвестные проворачивают схемы обмана по телефонам: они звонят горожанам и по разным предлогам просят перевести на счет якобы специалистов ведомства денежные средства.

Сообщения о подозрительных звонках поступают в московское Управление Роспотребнадзора регулярно. Так, на днях, в ведомство обратилась жительница Краснодара, она сообщила, что ей позвонил неизвестный с предложением выплатить определенную сумму по решению суда относительно производителя лекарственных средств. “Добродетель ” рассказал женщине, что компенсацию та сможет получить после того, как перечислит денежным переводом “Колибри ” 12, 5 тысячи рублей на имя бухгалтера Управления Роспотребнадзора по Москве. При этом неизвестный указывает инициалы представители ведомства.

Однако, как показала проверка, в столичном Управлении сотрудников с заявленным именем нет.

. . . . .

Роспотребнадзора города Москва сообщил о том, что были зафиксированы случаи мошенничества с использованием имен сотрудников Управления Роспотребнадзора.

Телефонный звонок получила жительница Краснодара. Человек, не назвавший себя, предложил ей перевести 12 500 рублей на счет бухгалтера Управления с указанием его имени, фамилии и отчества. Между тем, при обращении в Управление Москвы, работник с таким именем зафиксирован не был. Неизвестны предлагал, якобы по судебному распоряжению, перевести деньги за лекарства, приобретенные ею через сеть четыре года назад.

Также были зафиксированы случаи обращения с таким же предложением о переводе денег под разными предлогами.

Управление Роспотребнадзора Москвы предупреждает о заведомой лживости таких обращений, так как Управление никогда не предлагает переводить деньги на счет сотрудников. Управление просит при поступлении таких телефонных звонков сообщать на действующий в Москве адрес [email protected].

Люди, называющие себя сотрудниками Роспотребнадзора, требуют по телефону перевести на их счета деньги. Такие жалобы поступают в настоящее управление Роспотребнадзора по Москве.

Например, жительнице Краснодара неизвестные лица от лица ведомства пообещали вернуть средства за купленные четыре года назад лекарства, якобы по решению суда. Но сперва ей надо было перечислить 12,5 тысяч рублей на имя человека, которого звонящий представил бухгалтером управления Роспотребнадзора по Москве.

В действительности такого работника в ведомстве, конечно, не числится.

Роспотребнадзор призывает жителей Москвы и других городов быть бдительными и всегда перепроверять такую информацию, а также напоминает, что настоящие сотрудники ведомства никогда не попросят о переводе денежных средств.

Для того чтобы подать заявление в прокуратуру по факту мошенничества можно использовать образец, размещенный в статье. Бланк подготовлен с учетом норм действующего уголовного законодательства России.

Мошенничество является формой тайного хищения имущества, осуществляется путем введения жертвы в заблуждение посредством предоставления заведомо ложных либо недостоверных сведений.

То есть, если в случае с кражей или грабежом имущество отчуждается у собственника насильно, мошенничество подразумевает его добровольную передачу, будучи введенным в заблуждение преступными действиями. При таких противоправных действиях в отношении потерпевшего необходимо написать заявление в прокуратуру о мошенничестве. Как это сделать правильно,читайте в данной статье.

В этой статье:

Как написать и составить заявление в прокуратуру о мошенничестве

Вернуть свое имущество и привлечь афериста к установленной законом ответственности самостоятельно пострадавший не сможет. Для этого необходимо написать обращение в прокуратуру о мошенничестве с целью проведения расследования.

Преимущество в случае совершения мошенничества у пострадавшего одно – это своевременное обращения в прокуратуру.

Ведь оно заключается в более качественном и беспристрастном разбирательстве по делу и сжатые сроки. При этом есть возможностью привлечь сотрудников других правоохранительных органов по мере возникновения необходимости.

Заявление обязательно подается в письменной форме и состоит из трех частей:

1. В первой части кратко излагается, кому адресовано заявление, с указанием звания, должности, фамилии и инициалов соответствующего руководителя. Далее заявитель указывает свои данные для возможности обратной связи.
2. Во второй части идет описание сути обращения и просьба принять соответствующие меры.
3. В третьей части проставляется дата и подпись.

Должностное лицо, также ставит свою подпись и указывает фамилию и инициалы с пометкой «заявление принял».

Заявление пишется на имя начальника соответствующего территориального отдела.

Указываются сведения о себе:

1. Ф. И.О.
2. Адрес регистрации и фактического проживания.
3. Телефон для связи.

Без указания таких данных обращение прокурором рассматриваться не будет. За защитой могут обратиться как физическое лицо, так и представитель предприятия.

Если в качестве заявителя выступает физлицо, оно должно соответствовать следующим требованиям – совершеннолетний дееспособный человек.

Если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего лица, заявление в прокуратуру пишется его одним из его родителей либо опекуном в его присутствии. Все показания несовершеннолетнего лица также записываются его родителем или опекуном с его слов.

Когда мошенничество было совершено в отношении юридического лица, заявление в прокуратуру подает его руководитель либо региональный представитель.

Заявление в прокуратуру о мошенничестве юридического лица представляет собой отношение, содержание которого аналогично заявлению, с добавлением фирменных реквизитов организации, с указанием адреса и контактов.

Характерные действия афериста

Цель мошенника и, соответственно, главные признаки такого преступления: прямая выгода лица и введение жертвы в заблуждение - обман.

Данное деяние трактуется законом следующим образом :

• сообщение заведомо ложных сведений либо истинных в неполном объеме, что влечет за собой их неправильное понимание;
• сокрытие истинных сведений, изменение их смысла с целью обмана;
• иные действия, способные ввести в заблуждение.

После того, как злоумышленник начал получать выгоду от отужденного им имущества, мошенничество считается совершенным преступлением.

Заявление – не жалоба, в нём не нужно подробно описывать последствия причиненного ущерба. Оно пишется исключительно с целью проведения проверочных действий и реализации законных прав гражданина.

Для более чёткого понимания, ниже представлено заявление в прокуратуру по факту мошенничества образец, которого можно отредактировать с учетом вашей, конкретной ситуации.

В заявлении необходимо указать конкретную цель обращения: возврат собственного имущества, привлечение лица к ответственности согласно закону.

Тут следует учитывать, когда личность мошенника неизвестна потерпевшему, заявление нужно писать в отношении неустановленного лица, даже если на примете есть подозреваемые.

В тексте не допускается употребление оскорбительных выражений в адрес преступника и прокурорских работников. Заявитель может быть привлечен к ответственности за оскорбление, а его заявление остается не рассмотренным.

Свои предположения о том, кто совершил преступление, следует изложить прокурору уже после написания заявления. Эти информация будет отражена в протоколе.

Обратите внимание! Если заявление написано в отношении лица, вина которого была опровергнута расследованием, человек сам может быть привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных сведений.

Проведение проверочных действий по заявлению

Кроме самого заявления, лицо, обратившееся в прокуратуру, может быть вызвано для дачи пояснений следователю. Они могут быть записаны самостоятельно либо прокурорским работником со слов пострадавшего.

Здесь уже необходимо изложить все подробности, имеющие отношение к преступлению.

Заявитель должен подробно расписать происходящее с ним в течение как минимум дня совершения преступления :

1. В каких местах он находился.
2. С кем созванивался и общался.
3. На каком транспорте передвигался с указанием хотя бы приблизительного времени совершения каждого действия.

Это поможет установить свидетелей и очевидцев преступления. Прочих лиц, располагающих информацией, представляющей интерес для следствия. А также системы фото и видеофиксации, которые могли заснять факт совершения мошеннических действий.

В некоторых случаях прокурорский работник может попросить предоставить распечатку телефонных звонков, SMS-сообщений или переписок в интернет, в интересах более быстрого и качественного проведения расследования.

Заявление с прилагаемыми документами передается начальнику прокуратуры, который принимает решение, кто из работников будет заниматься данным обращением.

Заявитель может быть вызван в прокуратуру повторно, для уточнения либо дачи новых показаний. В процессе проведения проверочных действий прокуратура может сотрудничать с другими правоохранительными органами.

Сроки рассмотрения заявления в прокуратуру по факту мошенничества

В какие же сроки осуществляется оформление результатов проверки по заявлению о мошенничестве в прокуратуре?

Проверка по заявлению проводится в течение 10 дней, срок проверки может быть продлен на основаниях, предусмотренных законом. По окончании проверочных действий прокурор принимает решение о возбуждении уголовного дело по данному факту либо об отказе.

Решение по обращению оформляется в виде письменного постановления и направляется заявителю почтовым отправлением.

Если ответственным лицом вынесено решение о возбуждении уголовного дела, письменное постановление предоставляется на изучение руководителю подразделения, а затем – начальнику прокуратуры.

Руководством принимается решение об утверждении постановления либо о возвращении материалов проверки исполнителю для проведения дополнительных мероприятий по расследованию обращения.

Когда постановление утверждено, материалы проверки передаются в органы следствия и возбуждается уголовное дело по данному факту. Заявитель повторно вызывается следователем для уточнения ранее данных либо дачи новых показаний.

Если прокурор принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела и оно утверждено руководством, проверка по заявлению о мошенничестве прекращается. Об этом заявитель уведомляется письменно, соответствующим постановлением.

Процедура обжалования постановления по заявлению о мошенничестве

Какой порядок обжалования решений принятых по заявлению о мошенничестве поданных в прокуратуру?

Если заявитель не согласен с принятым по его заявлению решением, он вправе подать жалобу на прокурорского работника, который вел расследование.

В случае, если заявитель считает, что проверка по материалу осуществлялась с нарушением требований законности, он может подать письменное заявление на имя начальника прокуратуры.

Жалоба подается в произвольной письменной форме, с просьбой повторного проведения расследования и принятия мер дисциплинарного воздействия к следователю, который вел дело.

Если в процессе рассмотрения такой жалобы либо заявления установят, что заявитель сообщил сведения, недостоверность которых была ему известна, он будет привлечен к ответственности за заведомо ложный донос.

При наличии у заявителя оснований полагать, что его жалоба была рассмотрена не в полном объеме с нарушением закона, он вправе обратиться по данному факту в вышестоящее подразделение прокуратуры.

Пополняем нашу копилку видов мошенничества через интернет. Сайт «Невские Новости» ранее сообщал уже о распространении в Петербурге схемы интернет-мошенничества под видом обращения ФНС.

...«Санкт-Петербург, 8 января. В Северной столице работают мошенники, которые отправляют сообщения на электронную почту гражданам Петербурга. В письме они от имени налоговых органов обращаются к налоговикам с недостоверными сведениями о долгах по уплате налогов, требованиями к предоставлению документов, также оповещения о незаполненных платежных документах. Как сообщает «Общественный контроль», в письмах содержится домен @nalog.ru, хотя эти сообщения никак не связаны с налоговой службой.

Управление призывает налогоплательщиков быть бдительными и не поддаваться на провокацию. ФНС России отмечает, что не использует технологию электронной почты для направления налогоплательщикам каких-либо уведомлений. Налоговая служба работает только с помощью уведомлений на официальном сайте, либо с помощью ТСК и Почты России»...

В адрес нашего проекта также пришло подобное письмо. В связи с этим мы решили провести его некоторый анализ. Итак, само письмо имеет следующую внешнюю форму:

ФНС не использует в своей работе обращения по электронной почте. Запомним это, как аксиому. Тем не менее мы попробуем разобрать данное письмо с точки зрения вероятной принадлежности его именно к налоговой службе.

Почта была направлена с электронного ящика [email protected]. Если выявить и проанализировать ip-адрес домена nalogi.com, то мы сможем получить следующую информацию по его территориальному местоположению:

Т.е. с точки зрения мошенников, почтовый ящик якобы ФНС России, расположенный в США, не должен вызвать никаких подозрений.

В конце письма также расположена кнопка, призывающая проверить свою задолженность по налогам и сборам. Ссылка, по которой предлагается перейти, посредством нажатия данной кнопки ведет нас на сайт: http://dccnl.com/administrator/web.php

Сведения о ip-адресе и домене сайта http://dccnl.com/ дают нам информацию о его местоположении. Увы, но оно также никак не связано с территорией Российской Федерации:

Подведем некоторые итоги. Итак, мы имеем письмо от якобы ФНС РФ. При этом, сама ФНС отрицает работу посредством обращений через электронную почту. Место отправления электронного письма ведет на сервер в США, а ссылка для проверки уплаты налогов - на сервер в Нидерландах. Само сообщение обезличено, а ФНС прекрасно знает с каким налогоплательщиком она работает. Все это позволяет подтвердить вывод журналистов о вероятной мошеннической активности под видом ФНС России.

Последнее обновление Март 2019

Мошенничество считается одним из самых изощренных видов преступлений. Ведь перед преступником стоит задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – ему нужно придумать, как обмануть или искусно войти в доверие, иногда — к абсолютно незнакомому человеку. Если вы попались на удочку мошенника, не раздумывая обращайтесь в полицию – половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью. Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.

Куда подавать заявление

Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.

Итак, заявление можно подать:

1. В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.
2. В прокуратуру . По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку. Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы). Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.

Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.

Как подать заявление

Установленной формы, которой должно соответствовать обращение, в уголовно-процессуальном законодательстве не существует. Вместе с тем, практикой и нормами, регламентирующими порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, выработаны примерные критерии, которым должны соответствовать заявления подобного характера:

1. Наименование отдела полиции, с указанием его начальника. В дежурной части любого ОП имеется стенд, на котором расположены образцы заявлений, предназначенные для использования гражданами в качестве примеров. Если все же такого стенда нет, имя и фамилию начальника отдела можно спросить у дежурного полицейского.
2. Данные заявителя – ФИО, место жительства (фактическое), телефон.
3. Суть обращения. Здесь приводятся все важные обстоятельства, которые расценены вами как мошенничество. То есть, должна быть указана так называемая объективная сторона преступления – кто (если известно), что сделал, какой ущерб, где и когда события произошли.
4. Доказательства – информация от свидетелей, письменные или другие информационные носители, которыми можно подтвердить написанное вами.
5. Указание на предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
6. Подпись, число.
7. Перечень прилагаемых документов.

Образец заявления по факту мошенничества

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,

тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.

Какие документы приобщить

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

Так, в описанном нами примере можно приобщить:

1. предварительный договор, о котором пишет Николаев П.Р.
2. сведения о постановке на учет Николаева как индивидуального предпринимателя, где будет указано на юридический адрес – то есть, место совершения преступления.
3. справку о своих доходах (для подтверждения значительности ущерба).

Можно приобщить не подлинники, а копии указанных документов – впоследствии (в ходе расследования) их заверит сотрудник полиции, сравнив с подлинниками.

Другие варианты документов, которые можно приложить:

• расписка – если у вас взяли деньги в долг, изначально не собираясь возвращать и тем самым похитили путем обмана;
• накладные, договоры продажи – если у вас взяли товар на реализацию, продали и не возвращают деньги;
• документы на телефон или иную технику – если под видом пользования у вас ее попросили и присвоили;
• скриншоты страниц сайтов, на которых произошло списание денежных средств с банковских карт, баланса телефона и т.д. – если речь идет о факте интернет-мошенничества. В таких случаях проверкой будет заниматься специализированный отдел полиции «К», однако специально указывать в заявлении о передаче его именно в этот отдел не обязательно – в полиции и без такой конкретизации проверка будет поручена соответствующим специалистам.
• выписка с банковского счета, если деньги сняли с карты;
• все документы, касающиеся недвижимости – если предметом мошенничества стала квартира, дом, земельный участок и т.д.

Если вы напишите подробное заявление и приобщите полный пакет документов, из которого будет видно, что в отношении вас было совершено противоправное деяние, в течение трех дней (максимальный срок при продлении – 10 суток) должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако в некоторых случаях в возбуждении уголовного дела отказывают, иногда необоснованно.

Что предпринять, если в возбуждении дела по мошенничеству отказали

Если вы не согласны с тем, что дело не возбуждают, нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сделать это можно двумя способами:

1. обратиться в прокуратуру.
2. обратиться в суд.

Для начала нужно получить копию решения об отказе. По закону, уполномоченное должностное лицо полиции, которое занимается проверкой вашего заявления, обязано информировать вас о том, какое решение было принято.

Но иногда заявитель не получает уведомления. Не будем останавливаться на причинах отсутствия сведений у потерпевшего – в некоторых ситуациях, это недостатки работы почты, в других – недостатки работы полиции. В том или ином случае, если пострадавший не получил никаких сведений по своему обращению по истечению 13-16 суток со дня подачи , он вправе самостоятельно обратиться в полицию и потребовать вручения ему копии решения.

В такой ситуации понадобится талон, о котором мы упоминали – в нем указан номер регистрации вашего заявления, по нему можно быстро найти так называемого исполнителя, который занимался вашей проблемой. При обращении за получением копии постановления об отказе в возбуждении или о возбуждении уголовного дела вам обязаны ее выдать.

Получив постановление и не согласившись с доводами отказа, можно написать жалобу в прокуратуру, примерный образец такой:

Прокурору Ленинского района
г. Калуги
Иванову И.И.

проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

ЖАЛОБА
в порядке ст. 124 УПК РФ

Прошу проверить законность и обоснованность постановления участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по г. Калуга Мельникова И.И. от 02.11.2016г. об отказе в возбуждении уголовного дела.

В своем постановлении УУП (участковый уполномоченный полиции) указывает, что представлено недостаточно данных о том, что у Краснова А.Ю. был умысел на хищение денежных средств путем обмана. Участковый Мельников И.И. сделал вывод о том, что состава преступления нет, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, мне рекомендовано обратиться в суд в гражданском порядке.

(Заметим, что по делам о мошенничестве формулировка о «наличии гражданско-правовых отношений» - наиболее частая в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела. Чтобы предотвратить отказ по таким основаниям, нужно предоставить доказательства обмана.)

Вместе с тем, Краснов А.Ю. изначально предоставил мне ложные сведения о продаваемом помещении и его хозяине, а также поддельные документы (доверенность), поэтому основания, которые привел в своем постановлении участковый, не соответствуют действительности.

Прошу отменить указанное постановление и возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Такое заявление в порядке ст. 124 УПК РФ прокуратура обязана рассмотреть в трехдневный срок (может быть продлен до 10 суток) , в течение которого помощник прокурора запросит в полиции так называемый «отказной материал» и проверит законность принятого решения. При наличии оснований, постановление прокурором отменяется, проводится дополнительная проверка или дело возбуждают сразу. О принятом решении уведомляют заявителя.

Из практики известно, что такие отмены постановлений могут иметь многократный характер, что становится похоже на волокиту, поскольку время, затраченное на рассмотрение жалобы в прокуратуре, складывается с 10-дневными дополнительными проверками в полиции.

Если допущена такая волокита, можно обжаловать действия должностных лиц (и районной прокуратуры, и полиции) в областную прокуратуру. Также можно последовать рекомендации обратиться в суд – иногда это более действенный способ воздействия на нерадивых представителей правоохранительных органов.

Заявление в суд пишется так:

Председателю Ленинского районного суда г. Калуги
Петрову В.В.
Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

ЖАЛОБА
в порядке ст. 125 УПК РФ

(Обратите внимание, что судебный порядок рассмотрения подобных жалоб регламентируется ст. 125 УПК РФ (в ранее приведенном примере подачи жалобы в прокуратуру – ст. 124 УПК РФ).)

Прошу признать незаконным постановление участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по г. Калуга Мельникова И.И. от 02.11.2016г. об отказе в возбуждении уголовного дела.

Так, 23.10.2016г. я подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лица, представившегося мне Красновым А.Ю., который путем обмана похитил у меня 250000 рублей.

В своем постановлении УУП указывает, что представлено недостаточно данных о том, что у Краснова А.Ю. был умысел на хищение денежных средств путем обмана. Участковый Мельников И.И. сделал вывод о том, что состава преступления нет, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, мне рекомендовано обратиться в суд.

(Отказ в возбуждении уголовного дела по вышеуказанным основаниям является незаконным, что влечет отмену решения.)

При рассмотрении настоящей жалобы прошу истребовать из ОП-1 УМВД по г. Калуга отказной материал по сообщению о преступлении за номером_______.

(Здесь необходимо будет указать номер, присвоенный вашему обращению – так называемый КУСП (номер в Книге Учета Сообщений о Преступлениях).)

Также прошу вызвать участкового Мельникова И.И. в судебное заседание.

(По закону, присутствие должностных лиц, принявших оспариваемое гражданином решение, желательно, но не обязательно. Так, если вызванный УУП Мельников не явится в суд, рассмотрение жалобы будет проведено в его отсутствие.)

Николаев П.Р., 03.11.2016г. Подпись.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.11.2016г.

Такая жалоба будет рассмотрена судом в течение пяти суток со дня поступления в судейскую канцелярию. По итогам рассмотрения будет вынесено постановление о признании доводов обоснованными и отмене решения об отказе в возбуждении дела, или постановление об оставлении жалобы без удовлетворения. В последнем случае заявителю дается 10-дневный срок для обжалования в апелляционном порядке.

Итак, подведем итог

1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

Мошенники под личиной благотворителей вымогают деньги у предпринимателей и фирм в Петербурге. Действуют они, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Жертвам подсовывают невнятные банковские реквизиты и просят денег.

«Неизвестные представляются должностными лицами Роспотребнадзора и обращаются с просьбой о перечислении денежных средств на банковские реквизиты под различными предлогами, в том числе с благотворительной целью. В случае отказа предупреждают о предстоящей проверке с крупными штрафами и приостановлением деятельности», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве попросили бизнесменов быть бдительными и подчеркнули, что Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу не занимается сбором денег. Получив такое сомнительное предложение, предприниматели должны обратиться в полицию.

«У нас такие случаи были неоднократно еще в прошлом году. И по телефону звонят, представляются сотрудниками Роспотребнадзора, вымогают деньги таким образом, или же делают интернет-порталы, которые очень похожи на наш официальный сайт и через него каким-то образом вымогают деньги»,

Ранее о мошенниках предупредили в Управлении Роспотребнадзора по Москве. Там их действия назвали попытками подорвать авторитет служащих Роспотребнадзора. В столице аферисты работают по другому алгоритму.

«Предпринимателям Центрального административного округа Москвы поступают звонки от неизвестных лиц (якобы от имени сотрудников Роспотребнадзора) с информацией о планируемой Управлением проверке и с предложением подготовиться к проверке на взаимовыгодной основе, а также купить печатную нормативную литературу, «уголок потребителей», необходимую для успешного проведения проверки», — объяснили в ведомстве московскую схему мошенников.

Столичный Роспотребнадзор напомнил, что специалисты службы не готовят предпринимателей к проверкам за деньги и не продают никаких документов. По закону о начале плановой проверки предпринимателей предупреждают письменно не позднее чем за 3 суток до начала проверки. Если проверка внеплановая, то о ней Роспотребнадзор должен уведомить так же в письменном виде не позднее чем за сутки до начала.

В Калининградской области мошенники с поддельными удостоверениями и вовсе сами приходят к бизнесменам, пытаясь проводить свои проверки. «В частности по соблюдению сроков годности пищевых продуктов, и предлагают впоследствии «урегулировать» ситуацию с использованием денежных средств», — отмечали в областном Управлении Роспотребнадзора.

Там напомнили, что все проверки проводятся только в соответствии с распоряжениями, которые в обязательном порядке под роспись предъявляются предпринимателям в момент начала проверки. Кроме того, плановые проверки могут начаться только по срокам, согласованным с прокуратурой.