«Газпром»: мечты следствия сбываются. «Газпром»: мечты следствия сбываются На службе у «теневой экономики»

Как стало известно "Ъ", из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам, специализировавшиеся на расследовании преступлений, совершенных в финансовой сфере. Предполагается, что из департамента на другую работу могут быть переведены их руководитель Гарун Сунгуров и его заместитель. Отметим, что все четверо выступали поручителями по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.

Следователи по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД РФ Марина Алексеева и Сергей Капустин подали рапорты об увольнении со службы и из органов внутренних дел, которые были удовлетворены. По некоторым данным, отставники планируют стать адвокатами.

Официально увольнение ведущих следователей департамента в МВД оставили без комментариев. В свою очередь, источники "Ъ" не только подтвердили эту информацию, но и сообщили, что вслед за своими подчиненными департамент может покинуть Гарун Сунгуров, возглавляющий отдел, в котором они работали, а также его заместить Алексей Мезенцев. Полковник Сунгуров сейчас находится в отпуске, по окончании которого, говорят источники "Ъ", очевидно, также подаст рапорт. Правда, по сведениям собеседника "Ъ", уходить из органов он не собирается, а, скорее всего, попробует перевестись на новое место службы.

Отметим, что Гарун Сунгуров расследовал десятки громких дел. Среди них дело главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского. Уголовное преследование аудитора было прекращено, а господин Браудер в прошлом году был заочно осужден за неуплату налогов с организации в особо крупном размере на девятилетний срок. Кроме того, известность господину Сунгурову принесло неоднозначное уголовное дело экс-руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова и других высокопоставленных чиновников КБР, которые обвиняются в мошенничестве со зданием бывшей филармонии. Это расследование способствовало смене власти в республике: вместо Арсена Канокова, в окружение которого входили обвиняемые, был назначен бывший высокопоставленный чиновник МВД России Юрий Коков.

Не менее громкие дела расследовали Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, в производстве первой до последнего времени находилось дело о преступном сообществе Сергея Магина, участниками которого, как полагает следствие, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. А господин Капустин вел дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк".

Все эти дела возбуждались по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поэтому неудивительно, что все четыре следователя оказались среди поручителей по делу экс-главы антикоррупционного ведомства Дениса Сугробова, гарантировав в суде, что генерал-лейтенант не скроется от следствия, если его освободят или хотя бы определят под домашний арест. Суд оставил господина Сугробова под стражей, а в отношении тех, кто за него поручался или предлагал залог, начались проверки. Причем об этом заступников генерала прямо в суде предупредил следователь СКР Сергей Новиков, заявивший, что участники ОПС могут находиться среди залогодателей, в том числе тех, кто присутствует на заседании.

Впрочем, заняться поисками новой работы следователей могли заставить и другие обстоятельства. После отставки в феврале этого года главного полицейского следователя Юрия Алексеева в мае на его место был назначен бывший главный военный прокурор и замминистра юстиции Александр Савенков, который начал реформировать следственный департамент, формируя в нем свою команду. При этом штатную численность следователей предполагается сохранить.

К тому же у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь внес "требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства" по делу группировки обнальщика Магина, указав на недостаточность доказательств для предъявленного ее участникам обвинения по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Но если дело господина Магина еще далеко до завершения, то эпизоды обналички через Мастер-банк уже готовились к передаче на утверждение прокурору. Однако уход следователя может сказаться на дальнейшем расследовании. Как уже сообщал "Ъ", в МВД обратились бывшие сотрудники Мастер-банка и АСВ, сообщившие о том, что схема вывода средств под так называемые технические кредиты была организована экс-предправления банка Борисом Булочником, в действиях которого присутствуют признаки сразу нескольких статей УК.

Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОЕКТ"" зарегистрирована 12.12.2014 в регионе Московская область по юридическому адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, поселок Трехгорка, Трехгорная улица, дом 4, ЭТ/пом 4/16.

Регистратор "" присвоил компании ИНН 5032288207 ОГРН 1145032011376. Регистрационный номер в ПФР: 060032056513. Регистрационный номер в ФСС: 503206073750321.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 68.10. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32.

Реквизиты

Коды ОКВЭД

Прочая информация

История изменений в ЕГРЮЛ

1. Дата: 12.12.2014
   ГРН: 1145032011376
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032
   Причина внесения изменений: Создание юридического лица
   Документы:
   - ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ
   - РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
   - ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
   - УСТАВ
   - ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
2. Дата: 12.12.2014
   ГРН: 2145032093556
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032
   Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
3. Дата: 27.04.2015
   ГРН: 2155032071093
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032
   Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
4. Дата: 10.06.2015
   ГРН: 2155032089750
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032
   Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
5. Дата: 22.02.2016
   ГРН: 2165032099714
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032
   Причина внесения изменений: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
6. Дата: 02.06.2017
   ГРН: 2175024207400
   Налоговый орган:
   Причина внесения изменений:
7. Дата: 10.07.2017
   ГРН: 2175024259958
   Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024
   Причина внесения изменений:
   Документы:
   
   - ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
   - ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
   
   - ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
8. Дата: 02.08.2017
   ГРН: 2175024293750
   Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024
   Причина внесения изменений:
   Документы:
   - ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
9. Дата: 14.08.2017
   ГРН: 2175024306235
   Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024
   Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
   Документы:
   - Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
10. Дата: 04.10.2017
    ГРН: 2175024370046
    Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024
    Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
    Документы:
    - ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
11. Дата: 13.10.2017
    ГРН: 2175024381893
    Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024
    Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
    Документы:
    - ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
    - РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
    - ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
12. Дата: 20.03.2019
    ГРН: 7195081189802
    Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, №5081
    Причина внесения изменений: Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице)
13. Дата: 02.09.2019
    ГРН: 8195081837481
    Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, №5081
    Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
    Документы:
    - ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
    - ПИСЬМО
    - РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
    - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГ
    - ДОГОВОР АРЕНДЫ
    - СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
14. Дата: 02.09.2019
    ГРН: 8195081837602
    Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, №5081
    Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
    Документы:
    - Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
    - РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
    - УСТАВ ЮЛ
    - СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Юридический адрес на карте города

Другие организации в каталоге

1. , Новосибирск — Ликвидировано
   ИНН: 5401184548, ОГРН: 1125476231825
   630015, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 22
   Директор: Гурьев К С
2. , Санкт-Петербург — Ликвидировано
   ИНН: 7801584368, ОГРН: 1127847490099
   199034, город Санкт-петербург, проспект Большой В.о., д. 18, литер А
   Ликвидатор: Меомутли Вадим Адольфович
3. , Липецк — Действующее
   ИНН: 4825113683, ОГРН: 1154827018400
   398016, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 91, помещение 5, офис 3
   Директор: Котов Юрий Сергеевич
4. , Барнаул — Ликвидировано
   ИНН: 2224042145, ОГРН: 1032202162190
   656038, Алтайский край, город Барнаул, Комсомольский проспект, д. 120
   Исполнительный директор: Ткалич Александр Викторович
5. , Санкт-Петербург — Действующее
   ИНН: 7841028046, ОГРН: 1157800004097
   191187, город Санкт-петербург, Гагаринская улица, дом 11, корпус литер А, помещение 5-Н
   Генеральный директор: Чистов Сергей Михайлович
6. , Рыбинск — Ликвидировано
   ИНН: 7610001390, ОГРН: 1127610001023
   152909, Ярославская область, город Рыбинск, Лосевская улица, д. 21, кв. 31
7. , Екатеринбург — Ликвидировано
   ИНН: 6672132464, ОГРН: 1076672013824
   620142, Свердловская область, город Екатеринбург, Машинная улица, 29А, кв. 10
   Директор: Каримова Маргарита Назгатовна
8. , Республика Алтай — Ликвидировано
   ИНН: 406000837, ОГРН: 1020400565195
   649490, Республика Алтай, Усть-коксинский район, поселок Тюгурюк
   Глава крестьянского хозяйства: Костромина Нина Семеновна
9. , Уфа — Ликвидировано
   ИНН: 275015820, ОГРН: 1100280012568
   450003, Республика Башкортостан, город Уфа, Придорожная улица, д. 34, А
10. , Невинномысск — Ликвидировано
    ИНН: 2631014538, ОГРН: 1062648014395
    357111, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Кирова, д. 62, ---, ---
    Директор: Успанова Шамиль Увайсович

1. — Действующее
   ИНН: 5032215738, ОГРН: 1095032009830
   
   
2. — Действующее
   ИНН: 5032286922, ОГРН: 1145032010265
   143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, 123Б
   Генеральный директор: Оганесян Эмиль Леонидович
3. — Действующее
   ИНН: 5047117652, ОГРН: 1105047008461
   141400, Московская область, город Химки, Ленинский проспект, д. 25
   Генеральный директор: Оганесян Эмиль Леонидович
4. — Действующее
   ИНН: 5008052024, ОГРН: 1095047008990
   143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, дом 123Б
   Генеральный директор: Оганесян Эмиль Леонидович
5. — Действующее
   ИНН: 5032288207, ОГРН: 1145032011376
   143005, Московская область, Одинцовский район, поселок Трехгорка, Трехгорная улица, дом 4, ЭТ/пом 4/16
   Генеральный директор: Сунгуров Гарун Рашидович
6. — Действующее
   ИНН: 5032251687, ОГРН: 1165032057970
   
   Генеральный директор: Оганесян Эмиль Леонидович
7. — Действующее
   ИНН: 5032251775, ОГРН: 1165032058069
   123100, город Москва, Студенецкий переулок, дом 3, ЭТ 8 пом 1 КОМ 1
   Генеральный директор: Ликефет Оксана Александровна
8. — Действующее
   ИНН: 5032276466, ОГРН: 1175024011700
   143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, Рублево-успенское шоссе, дом 123Б
   Председатель товарищества: Оганесян Эмиль Леонидович

«Новая газета» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов». Подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. Сегодня - ​рассказ о главной российской «прачечной», хозяева которой остались безнаказанными.

На службе у «теневой экономики»

30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД* ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов. В банке, утром лишившемся лицензии на осуществление своей деятельности, к визиту оперативников отнеслись спокойно. Первый зампред правления Александр Булочник, готовивший обращение к многочисленным клиентам кредитного учреждения, распорядился оказать полицейским содействие. На вопрос, где находится его отец, основатель и предправления Борис Булочник, Булочник-младший, ничего не ответил. Вскоре выяснится, что владелец банка улетел во Францию, откуда уже вряд ли вернется.

*​Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, Управление «Ф» отвечает за финансовые структуры.

Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — ​притом что лишь 30% клиентов хранили вклады на сумму, не доходящую до требуемого порога выплат (1,4 млн рублей). То есть все остальные — ​«крупняк».

В числе пострадавших VIP-вкладчиков, на депозитах которых хранились гораздо большие суммы, оказались члены семей федеральных чиновников, высокопоставленных генералов МВД и ФСБ, представители российской эстрады.

В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов. Окружив центральный офис, они даже пошли на банк штурмом.

Пикантность этой истории добавлял и тот факт, что с 2010 года в руководство банка входил двоюродный брат президента страны Игорь Путин, занимавший посты вице-президента по развитию и члена совета директоров. Однако, расчет на возможное «покровительство» не оправдался.

На отзыв лицензии возбужденно отреагировали не только биржевые спекулянты и финансовые аналитики, но даже некоторые магазины и заведения, переставшие принимать безналичный расчет в связи с использованием процессинга «Мастер-банка».

Объясняя причины прекращения деятельности банка, ЦБ допустил крайне редкие в своих официальных пресс-релизах формулировки:

«Финансовое оздоровление банка было невозможным по причине высокой степени криминализации его деятельности». Председатель ЦБ Эльвира Набиулина и вовсе заявила: «Мастер-банк» длительное время «обслуживал теневую экономику».

Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств. В день менеджеры «Мастер-банка», как уверяют сотрудники полиции, выводили в интересах своих клиентов до 1 млрд рублей.

Уголовное дело

Как ни странно, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности сотрудниками «Мастер-банка» было возбуждено благодаря оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (также известной как 2-я служба), начавшей проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в банке в начале 2011 года.

Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В результате, продолжает собеседник, 2-я служба задействовала весь доступный технологический инструментарий ОРМ: на протяжении нескольких месяцев прослушивались телефонные переговоры менеджеров банка, осуществлялся перехват их переписки через мобильные мессенджеры, а Росфинмониторинг отслеживал движение средств по лицевым счетам.

Впрочем, по словам бывшего сотрудника «Мастер-банка», интерес ФСБ в действительности не был обусловлен поиском «спонсоров» террористов, а стал следствием случившегося внутрибанковского конфликта.

По его словам, оперативные мероприятия были инспирированы самим менеджментом: «В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — ​выходцы с Лубянки. Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить. Чем меньше игроков, тем выше твой доход. Эти конфликты постоянно выливались в уголовные дела».

Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007-2011 годов в рамках трех разных уголовных дел были задержаны глава Перовского отделения «Мастер-банка» Дмитрий Андросюк и главный специалист банка Мери Теванян (по подсчетам полицейских, через пластиковые карты, выпущенные в основном на студентов и алкоголиков, незаконно обналичили через банкоматы «Мастер-банка» как минимум 138 млн руб), а также произведен обыск в филиале банка в Санкт-Петербурге (там через пластиковые карты было обналичено более 500 млн рублей).

То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.

Внимание же борцов с терроризмом, по словам бывшего сотрудника банка, привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев:

«Он пришел по протекции Александра Булочника и сразу получил большой объем денег для обналичивания. Разумеется, не всем это понравилось».

Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Таким образом, 2-я служба ФСБ, проверяя информацию о финансировании терроризма, фактически провела операцию через столичных полицейских 2 .

Евгений Рогачев

Буквально сразу после возбуждения уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева. Сам финансист был задержан несколькими днями позже в Сочи, где пытался скрыться. Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД). Оперативным сопровождением расследования занялось ГУЭБиПК МВД во главе с Денисом Сугробовым.

Евгений Рогачев поначалу не только отказывался сотрудничать со следствием, но и всячески нарушал режим домашнего ареста. После очередного рецидива, в октябре 2012 года, Тверской районный суд по ходатайству СД МВД заключил Рогачева под стражу. Находясь в СИЗО, Рогачев, наконец, пошел на сотрудничество — ​и уже в феврале 2013 года был отпущен под подписку о невыезде. «Он дал признательные показания, изобличил всех участников преступной группы и даже ходатайствовал о заключении досудебного соглашения. Генпрокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение», — ​вспоминает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.

Именно благодаря показаниям Рогачева ГУЭБиПК МВД, по словам наших собеседников, удалось проникнуть в тайны «Мастер-банка» и понять сложный механизм обналичивания денег.

Аресты

«Вопросами транзита и снятия денег в «Мастер-банке» ведали люди, которых называли «операторами». До 2011 года их было четверо: два гражданских лица и два выходца с Лубянки и из МВД. Пятым элементом этой сложной структуры стал Евгений Рогачев», — ​рассказывает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, отмечая, что координировал действия «операторов» человек по имени Алексей. «В ходе ПТП (прослушка телефонных переговоров. — ​ А. С. ) была задокументирована связь этого лица с «операторами», он активно раздавал им распоряжения и контролировал их исполнение. По нашим данным, этот человек был связан с ФСБ, о чем свидетельствовали и его навыки в конспирации: он никогда не использовал один телефон и звонил из разных районов Москвы, что осложняло установление его «базовой константы» — ​то есть привязки к какому-то конкретному месту. К сожалению, установить это лицо так и не удалось — ​после скандала вокруг руководства главка мы утратили контроль над расследованием дела».

Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты от посторонних глаз, — ​доступ к ним, по сути, имели только представители кредитного учреждения.

«Эти банкоматы заряжались исключительно пятитысячными купюрами», — ​уточняет собеседник. Далее, начиная с 19.00, к банкоматам прибывали подчиненные «операторов», у каждого из них с собой находилась колода пластиковых карт «Мастер-банка», на счетах которых уже находились необходимые деньги. «Эта процедура не требовала привлечения большого числа лиц — ​участок из пяти-шести банкоматов мог легко «оприходовать» один человек.

За рабочий вечер каждый из этих порученцев мог вытряхнуть из вверенных ему банкоматов до 300 млн рублей. Это было похоже на сеанс одновременной игры в шахматы — ​один человек и линейка банкоматов», — ​поясняет сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.

Всего за один день, по данным собеседника, подчиненные «операторов» (данные некоторых известны редакции) могли обналичивать около 1 млрд рублей.

Признательные показания Евгения Рогачева позволили оперативникам установить контроль над тайными банкоматами и задокументировать процесс массового снятия наличности. Располагая этими сведениями, полицейские приступили к задержаниям подозреваемых. Первой по-настоящему значимой для расследования уголовного дела фигурой оказалась начальник управления корреспондентских отношений банка и фактически правая рука Булочника-младшего Татьяна Новикова. Из материалов уголовного дела следует, что она была задержана благодаря показаниям некоей Ольги Хлебниковой, данные которой были засекречены. Как и все впоследствии задержанные, Новикова Тверским районным судом Москвы была помещена под домашний арест.

Скоро следствию удалось выяснить, что банкоматы «Мастер-банка» для обналичивания денежных средств использовали и владельцы ОАО АКБ «Золостбанк» — ​братья Александр и Игорь Крюковы, в отношении которых уже расследовалось уголовное дело по аналогичному составу преступления (вскоре оба дела были соединены в одно производство). К концу 2013 года в соединенном уголовном деле уже фигурировали 13 человек — ​в основном это были менеджеры среднего звена «Мастер-банка» и «Золостбанка», а также мелкие коммерсанты. «Количество новых фигурантов росло буквально с каждым днем: обвиняемые и свидетели в ходе допросов охотно раскрывали всю цепочку участников схемы, давая нам возможность выйти на ключевую фигуру — ​координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.

МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010-2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей. В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 опознаний, 25 судебных экспертиз, более 300 запросов в учреждения и организации».

Из оперативных материалов ГУЭБиПК МВД следует, что полицейские рассчитывали на возбуждение уголовного дела по признакам организации и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Однако в феврале 2014 года сам главк стал объектом пристального внимания коллег из УСБ ФСБ 3 , а весной под стражей оказались генералы Денис Сугробов и Борис Колесников.

«Уполномоченный УСБ ФСБ»

В конце сентября 2013 года, по данным имеющихся в нашем распоряжении ОРМ, к Евгению Рогачеву обратился его знакомый из банковского бизнеса по имени Сергей с предложением организовать встречу с некими людьми, способными помочь в прекращении его уголовного преследования. Финансист охотно согласился, не поинтересовавшись условиями подобной помощи.

2 октября в ресторане «Рецептор» на Большой Никитской с Рогачевым будто бы встретились начальник управления по расследованию организованной преступности СД МВД Михаил Александров и руководитель контрольно-методического управления Ряшат Акжигитов. Двое последних считались доверенными лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия Алексеева, под чьим руководством служили еще в управлении Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, курируя органы ФСБ. На этой встрече, как затем пояснит Евгений Рогачев, ему якобы предложили прекратить уголовное преследование в случае выполнения требований, которые будут озвучены неким представителем ФСБ.

Встреча высокопоставленных полицейских с обвиняемым по уголовному делу, по мнению Дениса Сугробова, не могла состояться без согласия начальника СД МВД Юрия Алексеева. Организатором же встречи, по предположениям генерала, мог выступить сотрудник администрации президента Артур Завалунов.

«Акжигитов и Александров, соблюдая меры конспирации, трижды сменили предполагаемое место встречи, остановившись на кафе «Рецептор» на Большой Никитской. Факт встречи подтверждается нахождением Акжигитова, Александрова и Рогачева в радиусе действия одних и тех же телефонных станций, охватывающих указанное кафе. <…> Встреча началась в 18.25 и завершилась в 18.45. О результатах встречи Акжигитов и Александров сообщили Артуру Завалунову, что подтверждается детализацией их телефонных соединений», — ​следует из материалов ГУЭБиПК МВД.

Вскоре Евгений Рогачев встретился с тем самым представителем ФСБ, который в материалах ОРМ именуется «уполномоченным УСБ ФСБ Евгением Владимировичем». О содержании этой встречи Евгений Рогачев моментально сообщил в ГУЭБиПК МВД. «Он был очень напуган», — ​вспоминает сотрудник ГУЭБиПК МВД.

Как выяснилось, «Евгений Владимирович» потребовал от Рогачева дать компрометирующие показания в отношении Дениса Сугробова. «Согласно этим показаниям, Сугробов будто бы ежемесячно получал от сотрудников «Мастер-банка» крупные денежные средства за обеспечение общего покровительства их бизнесу», — ​поясняет сотрудник ГУЭБиПК МВД. Генерал Сугробов написал докладную записку главе МВД Владимиру Колокольцеву, предупредив о готовящейся провокации.

На заключительную встречу со своим знакомым «посредником» Сергеем, якобы устроившим встречу с «уполномоченным от ФСБ», на которой Рогачев должен был дать ответ, он уже отправился со скрытой камерой, вмонтированной в пиджак (видеозапись имеется в редакции).

Рогачев: Ну… этот Евгений Влади-мирович говорит: поедем к первым лицам этой организации и ты скажешь… Ну как я могу сказать? На самом деле смотри, я был бы очень благодарен, если бы он [«Евгений Владимирович»] смог довести это до конца. Если бы я мог ему чем-то за это быть полезен… Но просто тот случай, который он мне предложил, я это не вижу возможным. Поехать, сказать сказку на ночь, я не могу так… Я понимаю, что я с ними [ГУЭБиПК МВД] не дружу, с тем же самым Сугробовым, но и наговаривать — ​это неправильно. Это даже как бы нечестно по отношению ко мне.

Сергей: Угу. <…>

Рогачев: А тут — ​пойдите скажите, что Сугробов брал взятки, ну это смешно… Да, с одной стороны, у него хорошие связи. Та же встреча — ​зам Алексеева пришел, с Ряшитом этим… А по большому счету… эфэсбешники мне предложили слить этого господина на «С» — ​и все!

Сергей: Он хотел из тебя просто сделать какого-то сексота.

Рогачев: Ну да, как шестерка… Ты типа помоги нам от них избавиться. И стань подлецом.

…Уголовное дело «Мастер-банка» было передано в суд 26 сентября 2016 года. Рогачев по-прежнему под подпиской о невыезде. Финансист не дал показаний на генерала Сугробова. Булочник-старший — во Франции, хотя он и его сын не являются фигурантами расследования. Кто стоял за гигантской схемой обналичивания денег — до сих пор неизвестно, на скамье подсудимых окажутся только исполнители.

(Продолжение следует)

2 Вскоре после окончания оперативной разработки «Мастер-банка» оперативный сотрудник ФСБ, ее осуществлявший, по странному стечению обстоятельств был найден мертвым.
3 Управление собственной безопасности ФСБ.

право на ответ

После выхода публикации «Нужные банкоматы заряжали пятитысячными купюрами, за вечер из них вынимали до 1 млрд рублей» (№130 «Новой газеты» от 21 ноября 2016 года) Евгений Рогачев направил в газету претензию, указав на недостоверность ряда сведений и попросив «довести до сведения общественности» собственную позицию.

— Во-первых, я трудоустроился в банк без чьей-либо протекции, а с Александром Булочником познакомился уже в период работы в Мастер-банке. В 2013 году в отношении меня возбудили уголовное дело. Я считал и продолжаю считать, что это дело в действительности служило сигналом для Бориса Булочника, который отказывался идти на контакт с ГУЭБиПК МВД (первоначально уголовное дело было возбуждено СУ УВД по ЦАО на основании рапорта сотрудника УЭБиПК ГУ МВД по Москве и лишь спустя некоторое время было изъято Следственным департаментом МВД, а к его сопровождению подключилось ГУЭБиПК МВД - прим. Ред. ) Мне известно, что Денис Сугробов неоднократно предлагал Булочнику сотрудничество, но последний от этого отказывался. После возбуждения дела я был задержан в Сочи, куда направился в рабочих целях. Я не пытался скрываться от правоохранительных органов, поскольку даже не знал об уголовном преследовании. Решением суда я был помещен под домашний арест, однако спустя несколько месяцев мне изменили меру пресечения и отправили в СИЗО. В суд по ходатайству следствия была представлена старая видеозапись, на которой я покинул свою квартиру. Эта запись была сделана задолго до того, как у МВД появились ко мне какие-то претензии. Тем не менее суд счел это «доказательство» убедительным. Через некоторое время мне изменили меру пресечения на подписку о невыезде, но при этом я не «изобличил всех участников преступной группы», что легко проверить, изучив протокол моего допроса. Выйдя на свободу, я, мягко говоря, не питал теплых чувств к осуществлявшему на тот момент оперсопровождение дела ГУЭБиПК МВД. За время нахождения под стражей сильно подпортилось здоровье моих родителей, я не смог проститься со своей бабушкой. Я не заслуживал этого. Далее - в банке действительно существовали операторы по обналичиванию денежных средств, но я настаиваю, что меня среди них не было. Я не сообщал в своих показаниях о механизмах обналички - это чья-то другая информация, оценку которой я давать не намерен. Однажды ко мне действительно обратились мои товарищи из бизнес-среды и предложили организовать встречу с тогдашними заместителями главы СД МВД - Ряшатом Акжигитовым и Михаилом Александровым. И эта встреча состоялась. Однако в ходе данной встречи эти люди не просили меня дать показания, будто Денис Сугробов требовал денег от Бориса Булочника за покровительство его бизнесу. Извиняюсь за злорадство, но я бы с удовольствием сказал им об этом, хотя и не обладал фактами, поскольку ГУЭБиПК МВД отняли у меня месяцы жизни и нанесли удар по моей репутации. Но ни Александров, ни Акжигитов об этом не заикнулись - они лишь хотели выслушать мои претензии к объективности следствия, которое осуществлялось бывшим руководителем одного из отделов СД МВД Гаруном Сунгуровым. Последний, как мне показалось, был человеком Дениса Сугробова и потому его отдел зачастую расследовал дела, возбужденные на основании материалов ГУЭБиПК МВД. В настоящее время Сунгуров является партнером адвокатской коллегии «Антирейд», осуществляющей защиту Сугробова. Поэтому никакой встречи с «уполномоченным от ФСБ» «Евгением Владимировичем» мне организовано не было - Акжигитов и Александров не проявили интерес к сказанному мною и уехали. Больше я их не видел.

Гарун Сунгуров же, узнав о моей встрече с его коллегами по СД МВД, заставил меня сообщить, что меня якобы просили оговорить его и Дениса Сугробова. Я хотел бы констатировать тот факт, что меня шантажировали разной информацией, обещали в случае моего отказа посадить двух невиновных людей. Для меня, как человека из узкого финансового мира, крайне важна репутация. Я не сотрудничал и не стану сотрудничать с правоохранительными органами в целях чьей-либо дискредитации.

4 июля во время продления срока содержания под стражей генералу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Денису Сугробову защита сделает очередное обращение к суду с просьбой отпустить клиента под домашний арест. За Сугробова предложили внести беспрецедентный залог в 96,5 млн рублей. За генерала поручились многие высокопоставленные сотрудники МВД, в том числе министр МВД по Республике Дагестан, а 13 дагестанских оперативников из местного УЭБиПК готовы внести более 100 тыс. рублей залога. Также личными поручителями выступили спортсмены, общественные деятели и организации.

Первыми в списке поручителей идут высокопоставленные сотрудники МВД: глава МВД по Кабардино-Балкарской Республике Сергей Васильев и министр МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов. Одним из первых за генерала поручился известный борец, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко. Он не единственный спортсмен, поддержавший генерала, за Сугробова вступилась и двукратная чемпионка мира по женскому боксу Наталья Рагозина.

Первоначально защита предлагала выпустить генерала Сугробова под залог в 48 млн рублей, однако сейчас эта сумма почти удвоилась и достигла 96,5 млн рублей. Произошло это не в последнюю очередь потому, что бывшие коллеги генерала решили поучаствовать в его судьбе и готовы внести собственные сбережения. Деньги готовы предоставить бывшие подчиненные Сугробова: 29 руководителей и рядовых оперативников из управлений «О», «Ф» и «П» ГУЭБиПК МВД (от 1 тыс. до 50 тыс. рублей). Однако наиболее крупные суммы предлагают гражданские лица. Некая Ю. Французова, заложив недвижимый актив, прибавила 35,9 млн рублей к залогу за генерала. А самый крупный взнос принадлежит адвокату Сугробова Георгию Антонову: согласно тексту ходатайства, он заложил недвижимость стоимостью 47,6 млн рублей и готов внести их в счет залога. Сам адвокат оказался недоступен для комментариев «Известиям».

За генерала Сугробова вступились и следователи из Следственного департамента МВД - четыре человека. Они не вносили залога, но выступили личными поручителями. Свое поручительство подписал знаменитый российский следователь по особо важным делам Гарун Сунгуров. В свою бытность следователем в ЮФО, именно он довел до суда дело знаменитой ростовской банды Юрия Голубцова из 17 человек - одной из крупнейших группировок, действовавших в Южном регионе России в начале нулевых годов. Он же занимался расследованием дела главы британского фонда Hermitafe Capital Management Уильяма Браудера, подозреваемого в незаконной скупке акций «Газпрома». В той же следственной группе, занимающейся расследованием дела Браудера, состоит и другой поручитель - известный следователь Марина Алексеева. Два других поручителя: Сергей Капустин и Алексей Мезенцев.

Бывший руководитель ГУЭБиПК Денис Сугробов был задержан оперативниками ФСБ 8 мая вечером в Волгограде, где он вместе с сыном проводил время на рыбалке. Ранее следователи неоднократно вызывали его на допрос, однако, по их словам, он эти вызовы игнорировал. Незадолго до майских праздников генерал уведомил следствие о том, что будет находиться в Астрахани, но сам уехал в Волгоград. Следователи решили, что генерал хочет сбежать, и приняли решение его задержать.

На данный момент в отношении бывшего главы ГУЭБиПК уже возбуждено дело по трем статьям: cт. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 304 («Провокация»).